Compliance Officer - Sécurité Financière CIB H/F
CA Indosuez Switzerland
GENEVE, Genève, CH
vor 6 Tg.
source : Linkfinance

En tant que Compliance Officer Sécurité Financière CIB, vous remplissez les missions suivantes : Prise en charge des dossiers d'investigations sur des questions de sanctions et AML complexes, y compris la rédaction de communications au MROS et suivi des dossiers d'enquêtes pénales Criblage de la base de données clients (PEP et Sanctions) Revue de dossiers KYC pour la clientèle commerciale Veille réglementaire suisse et internationale Revue des flux et participation aux comités de crédits traitement des alertes transactionnelles post-trade.

Expérience souhaitée dans un rôle similaire dans une Banque de la place Genevoise Formation universitaire ou professionnelle en Finance ou Droit avec spécialité conformité bancaire, - CAS en Compliance Management un plus....

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