Due Diligence Officer H/F
CA Indosuez Wealth
GENEVE
vor 1 Tg.

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

Poste avec management

Missions

Le Due Diligence Officer, rattaché à l'Etat Major Wealth Management, participe au processus de Due Diligence en lien avec la thématique KYC.

Ses principales missions :

  • Superviser les dossiers d'ouverture de comptes à transmettre à la Compliance en coordination avec les responsables de départements et les responsables de zone ;
  • Etre garant de la complétude et de la qualité des documents KYC ;
  • Traiter les cas spécifiques et / ou complexes de KYC ;
  • Accompagner, si nécessaire, les Relationship Managers lors des visites clients ;
  • Intervenir comme personne de référence pour les problématiques KYC ;
  • Représenter le Wealth Management dans divers comités internes et externes ;
  • Collaborer étroitement avec les départements Compliance, Risques Clientèle Privée et Juridique ;
  • Participer à des projets en lien avec le processus KYC et son amélioration ;
  • Elaborer et diffuser les formations auprès du personnel Front en lien avec les règles en vigueur (Due Diligence).
  • Localisation du poste

    Zone géographique

    Europe, Suisse, Genève, Genève

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Formation universitaire ou professionnelle équivalente.

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Expérience dans un poste similaire ou au sein de la Compliance.

    Compétences recherchées

  • Connaissance des produits et des services de la Clientèle Privée ainsi que de la réglementation suisse (LBA, CDB, OBA-FINMA).
  • Capacité d'analyse et décisionnelle, rigueur, sens de la communication, esprit d'équipe, sens de l'écoute et du service, aptitude à travailler de manière transversale.
  • Outils informatiques

    Maîtrise de MS Office.

    Langues

    Maitrise du français et de l'anglais. D'autres langues un atout.

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