Compliance officer – aml revue (cdd 3 mois) H/F
CA Indosuez Switzerland
Genève
vor 6 Tg.
source : Linkfinance

Dans le cadre des activités Wealth Management, au sein de l’équipe Compliance AML Revue, vous serez en charge de :

Analyser d’un point de vue KYC / KYT les relations du périmètre (PEP, High Risk, Low Risk) et présenter le dossier et l’avis Compliance aux Comités décisionnels

Assister l’équipe Revue sur les divers sujets impactant les clients du périmètre (Alertes Criblage, Analyse codifications PEP)

Participer aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe Revue.

Expérience dans un poste similaire.

Formation universitaire ou professionnelle équivalente, de préférence en droit ou économie.

Titulaire du certificat en Compliance Management de l’Université de Genève ou diplôme en droit bancaire suisse est un plus.

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